“红色通缉令”&“国际刑警”,投资印度现金贷你怕了吗?

浏览: 作者:崔海倩 来源:微信公众号 时间:2021-04-09 分类:

由于印度金融市场政策监管较为宽松,近些年来,现金贷业务在印度迅速发展。也正是这样的监管环境导致印度金融市场遭受金融骗局频出的不良影响。由于国家之间紧张的局势,近段时间以来,印度各部门对已经设立在各行各业的中资企业进行专门审查,而从事现金贷业务的中资企业则成为审查重点。在这种局势下,从事现金贷业务的企业董事可能在印度构成犯罪。上篇文章我们分析了如果中国籍董事一直待在中国或成功回到中国,会被引渡至印度面临牢狱之灾的可能性基本为0。但是如果中国籍董事去国外旅游,是否会被抓到印度面临审判呢?


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在印度法律的力量无法发挥作用的情况下,针对逃离印度的犯罪嫌疑人或罪犯,“红色通缉令(Red Corner Notice)”与“国际刑警组织(INTERPOL)”为印度政府逮捕嫌犯或罪犯提供了途径。印度有关政府机构让“国际刑警组织”发布“红色通缉令”,嫌犯或罪犯是可能被所在国警方逮捕并送到印度,然后入狱的。从印度有关网站公布的新闻来看,涉嫌现金贷犯罪的中国籍人员,情节较为严重的,是可能被发出“红色通缉令”的。那什么是“国际刑警组织”、“红色通缉令”呢?


国际刑警组织


国际刑警组织是一个有194个成员(国家和地区)的政府间组织,其宗旨是打击犯罪。但其本身并非一个具有实际执法权的机构,而仅仅是一个跨国协调与信息通报机构,这就意味着只能通过各国的警察对犯罪进行打击。各个成员会设立相应的机构负责国际刑警组织间的联络。


红色通缉令


国际刑警组织最具震慑力的应该是其发布的通缉令,特别是向种族灭绝罪,战争罪和危害人类罪而被通缉的人。通缉令并不是国际刑警组织主动发出,而是在某个成员国或地区的要求下才会由组织总秘书处发出。通缉令包括多种,而与逮捕嫌犯或罪犯相关的为“红色通缉令”。“红色通缉令”是向全球执法机构发出的请求,要求其找到并临时逮捕某个即将被引渡、自首或类似法律诉讼中的人,发布“红色通缉令”并不意味着该人有罪。红色通缉令的有效期为5年,期满后可以再续期。


从上文介绍可知,红色通缉令可用于跨国逃犯的拘捕和引渡,是由国际刑警组织应成员的要求发布,发布红色通缉令必须遵守国际刑警组织的《组织法》和《规则》。国际刑警组织规定红色通缉令不属于国际逮捕令,但是由于红色通缉令中有逮捕的描述,一些国家将红色通缉令视为逮捕令,会在没有引渡条约的情况下基于红色通缉令将嫌犯或罪犯缉拿归案;也有国家认为红色通缉令并不保证逮捕并引渡嫌犯或罪犯,例如,在某个印度判例中,印度最高法院则对于美国要求国际刑警组织发布的红色通缉令拒绝逮捕有关人员,甚至提出不低于引渡的要求。


不可否认的是,各成员国或地区对国际刑警组织发出的“红色通缉令”持不同的看法,也会给予不同程度的配合与协作,可能与国家之间的友好协作关系、国内立法等方面相关。如果中国籍董事因印度现金贷业务被印度政府方发出“红色通缉令”,保险起见,还是要尽可能避免出国。


本期作者


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崔海倩

天津大学本硕,主要从事跨境投融资、开曼/BVI离岸业务、国际工程争端解决、企业合规等事务。


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