外国居民担任印度公司董事,KYC材料认证怎么办?

浏览: 作者:李辛夷 来源:微信公众号 时间:2021-03-09 分类:专业研究

由于许多前往印度的投资者想要规避投资风险,绕开针对中国投资者非常严苛的FDI审批,或者是多来印度各部门近段时间以来对于各行业已设立的中资企业进行的专门审查(例如现金贷行业),他们会选择在新设公司时,任命一些非中国国籍的人来担任印度公司的董事;或者将公司结构进行调整,去除中国的元素,将原本的中国董事更换为非中国籍董事。


由于现在紧张的国际形势,和印度各部门越来越严格的执法,印度籍董事出于对自身安全的担忧,纷纷想要退出中国投资者的公司,更难以作为新的公司董事加入中资公司了。而且,出于对公司控制权的需求以及对于董事配合度的要求,许多客户也并不希望整个公司都交到印度代名董事的手里。因此,在更换董事的时候,尽管换成印度籍董事可以更大程度上的避免印度政府的“无理取闹”,许多公司还是选择将公司董事更换为既非中国籍,也非印度籍的董事,也就是印度公司法概念上的非居民董事。


基于MCA部门的要求,非居民董事要证明其身份,其KYC材料,包括身份证明及地址证明,均需要做公证认证。如果是海牙认证成员国的国民,那么还需要完成海牙认证。也许,我们的客户们认为只要准备好身份证明(如护照),以及地址证明(水电账单、银行账单等)材料,就可以很快完成公证认证的办理,但在处理地址证明的时候,遇到了很大的困难。


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在疫情的冲击下,许多银行都取消了线下提供银行流水的服务,全部采取线上的形式。其实这样的形式本身是更加快捷方便,但是快捷方便的同时,客户却不能在银行处取得银行的盖章。而许多承办海牙认证的律师以及法官,对于没有银行盖章的电子档文件的真实性是不予认可的。而这个问题对于客户来说也是很大的难题,客户对于银行来说也是弱势群体,面对公证认证机构这样的要求,客户无法拿到盖章,替代的水电账单也不易拿到(因为可能非居民董事并不在其国籍国实际生活),整个公证认证就陷入僵局。而面对印度政府日复一日、愈发严苛的盘查,客户对于自己公司中国元素不能去除将要承担的风险的焦虑已经难以平复。


面对这样的困难,有什么解决方法呢?根据我们成功办案的经验来说,首先可以和承办海牙认证的律师进行交流,并采取线上视频认证的形式,使签字律师相信材料的真实性。例如录制签字的视频,并与证件上的签字和照片进行比对,或者在线调取银行流水记录,以证明其流水记录的真实性。如果这样的方式对于客户来说难度很大,无法配合,那么可以与银行客户经理进行沟通,获取纸质版的银行账单,并由承办认证的律师去当地银行现场代为领取,同样可以证实银行账单的真实性。


基于我们多年在印度投资领域深耕的经历,我们已经有很多深度合作的合作方,也接触过非常多遇到各种各样困难的客户。在疫情和政策紧缩的不利的大环境下,我们将用我们的信誉和专业度为客户背书,在客户遇到困难的时候减轻客户的负担,为客户寻求最简单、快捷的解决方法,帮助客户突破阻碍,解决燃眉之急。


尽管公证认证看似是公司设立、变更环节的一个小事,但也可能成为拖累公司事项的大问题。最后,我们想说的是,除了我们尽力完成配合工作,每一个想要更换非居民董事,去除中国元素的客户,都需要重视更换董事过程中的每一个环节,并提前做好相关材料的准备,尽可能做到有备无患,万无一失。




李辛夷简介


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