印度新设企业注资及验资环节避坑指南

浏览: 作者:李晓蓓 来源:盈科印度今斗云 时间:2019-11-20 分类:专业研究

要知道,受印度政府外汇管理制度影响,政府对资本的流动有很多具体的规定和限制。据观察,不少企业在不了解首次实缴资本金注入和验收实际应如何合规化操作的情况下,连续在中国付款银行、RBI(印度储蓄银行)、印度收款银行碰壁,整个过程的“补坑成本”让企业感觉筋疲力尽。相比时间和金钱无意义的流失,企业一定希望在“踩坑”前了解清楚一切,合理避坑,那让我们给您支个招吧。




“避坑”第一步:

                     快速取得中国付款银行出具的KYC文件


◆ 坑在哪

实践操作中我们了解到许多银行在汇款时并不会主动提供KYC文件,客户也就会在资金入账后,找到我们,让我们协助与两方银行不断再沟通后取得,这就造成了很长一段时间的耽搁,严重影响外汇申报。


◇ 如何避:

何谓KYC(Know Your Customer),KYC是首次实缴资本金入账所需要的重要信息,它必须包含股东的6点明细。有了KYC文件,即银行间国际收付款报文(Swift Message)才能顺利完成FC-GPR手续(表格FC-GPR是根据印度《外汇管理法》的规定,由FDI(外商直接投资)设立的由印度公司用来向RBI申报公司向海外居民或实体分配股份或发行债券所获得的外汇收入)。企业应在汇款的第一时间向付款银行取得KYC文件,宁可提前保障,也不要事后补救。




“避坑”第二步:

                       安排一名印度籍董事完成RBI平台注册


◆ 坑在哪

我们在前期文章中提过,为什么我们需要一名印度籍董事而非中国籍居民董事。(原文请戳→) 在这里我们又面临了这一问题,RBI平台注册是外汇申报过程中的第一步,更是重要一环,企业需要通过该平台完成FC-GPR等手续。每家印度公司都要有一名印度籍人士担任RBI平台注册被授权人这一角色。许多企业在注册时压根就没想过安排一名印度籍董事,而是用了中国籍居民董事,这时重新花时间聘请其他人就很麻烦了。


◇ 如何避:

如果公司本身就有印度籍董事,那这一简单的RBI平台注册就很快可以完成了。



“避坑”第三步:

                      抢占时机


◆ 坑在哪:

在注资和验资的过程中必然会面临繁琐的文件处理,无论是印度银行出具的Bank Statement, FIRC,还是开业执照的申请,公司势必需要依托高效沟通去达成准确无误的操作。很多企业都想当然以为钱款入账就能使用了,其实不是的,需要完成一系列的合规手续。有时候光是和付款银行进行一轮又一轮的沟通就足以让企业累得够呛,更别说中国公司ODI备案情况、境内个人海外账户开立、外国(除中国和印度)个人股东打款难点、代付成本、安排款项积极度这些场外因素了。注资这一件本只需1天完成的事项,硬生生被磨成了几周。


◇ 如何避:

资金流动最关键的一点还是时机,注资环节的耽误可能会影响资本金的使用,验资环节的耽误又可能造成公司不合规从而需要面临处罚、造成损失。以下有两个时间节点是我们想提醒大家的:


(1)FC-GPR手续需在下发股份证书后30日内完成;

(2)资本金入账后60日内需下发股份证书。(关于股份证书的具体介绍和如何发行,详见盈科今斗云后期文章)


说了这么多,无非还是想提醒大家,花最少的时间,做最有效率的投资。找到我们,帮您提前打点,全面把控!


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